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                  反詐宣傳進企業 警企共筑防護墻——監察委聯合西峽縣公安局舉辦反詐專題講座

                  為有效遏制和防范各類詐騙案件發生,提高全員識騙防騙能力,將反詐宣傳落到實處,近日,監察委聯合西峽縣公安局駐龍成大隊、反詐中心在特材四樓會議室舉辦反電信詐騙專題講座,會議由監察委總監趙洪祎主持,邀請龍成大隊大隊長張國定、反詐中心賈靜宇隊長主講,集團涉及資金、財務、結算、采購、銷售、工程、運輸、綜合管理等業務部門280余人參會。

                  當前電信網絡詐騙占全縣刑事案件的30%-40%,年損失約4000萬。主要使用詐騙手段有刷單返利、網絡(賭博、投資、彩票類)詐騙、冒充購物客商退款及購物詐騙、代辦信用卡及貸款詐騙、冒充公檢法詐騙、冒充熟人(領導、老板、子友、親友)詐騙等,以上詐騙手段均是國家打擊治理的重點。本次講座重點以刷單返利、網絡貸款、網絡投資、冒充公檢法等常見詐騙類型為例,以案說法,講明詐騙接觸途徑、常見詐騙手段、詐騙危害和防范途徑。通過對典型案例的詳細講解和深入淺出的剖析,科普反詐騙知識,全面推廣防范措施,給大家上了一堂接地氣的普法反詐宣傳課。提醒大家不要相信來歷不明的電話、信息、鏈接,不要向陌生人透漏個人身份信息、存款、銀行卡號等重要信息,如遇類似詐騙電話,及時報案,以便警方幫助追回款項,同時要安裝國家反詐中心APP,學習反詐知識,謹防上當受騙,工作生活中提高警惕,加強個人、公司財產安全防護。會上對監察系統近年查處網貸、刷單、虛擬貨幣、網上賭博等各類詐騙案事件19起進行簡要剖析,要求會后各單位做好反詐宣講材料的全面培訓、貫宣,警示與會人員以身邊發生案例為誡,拒絕誘惑、提高警惕、防患未然。

                  典型詐騙案件回顧:近年來隨著互聯網、通信網絡的發展,周遭詐騙屢見不鮮,形式日趨多樣化,作案手段不斷翻新,令人防不勝防。公司個別員工深受其害,慘遭“殺豬盤”,負債累累,家破人離,悔不當初。案例1:陳某重大腐敗案件陳某參與網絡賭博,深陷其中不能自拔,累計輸掉個人資產約81萬元。其中:家庭存款約40萬元(2020年春節賣房)、網貸16萬元、外借25萬元(大部分為向客戶私下借錢)。外債壓力大,急于償還債務,陳某把黑手伸向公司,其先后通過虛報運輸業務、制作假合同和客戶串通虛開發票等手段,共侵占挪用公司資金約374萬元。共計約455萬元,全部被其在888真人秀賭博平臺輸掉。案例2:再生資源廢鋼詐騙案件2023年5月14日,再生資源公司西峽站廢鋼采購員樊某在湖北宜昌采購特優級廢鋼(總價值8.43萬元),在發往西峽基地途中,因未詳細確認拉運司機信息,被犯罪分子有機可乘,該車廢鋼被拉運至襄陽倒賣,給公司造成直接損失8.43萬元。公安機關后續對此進行偵查,發現該批廢鋼又經多手網絡交易,因作案手法比較隱蔽,對方使用的手機號碼、銀行卡等信息均為虛假信息,未能將該車廢鋼追回。案例3:賭博、刷禮物詐騙案件原河北煤員工張某,兩年內陷入手機聊天、網紅刷禮物、賭博類游戲,期間個人經濟損失不低于15萬元,造成到處借款、還款等惡性循環。案例4:虛擬貨幣花唄套現案件原漢冶員工趙某通過花唄套現的中間人介紹,通過gopay平臺購買虛擬貨幣投資,即可有大額利潤返現。試水兩次都很成功,投機心理作祟,隨后陸續往里面投資,直至發現被對方拉黑,無法聯系,才意識到被詐騙了。累計投入20余萬元,返利收入僅6萬余元,其余14萬余元被詐騙。經公安機關初步偵查,平臺幕后操作人身在境外,14余萬元錢款能否追回,一切還是未知數。案例5:虛擬投資案件原漢冶員工李某通過朋友介紹在網絡平臺上玩一種叫“星鉆”的投資,每天都有幾百元進賬,達到周期時間出手,會有豐厚收益回報。剛開始一次投一到三萬不等,參與一段時間感覺效益可觀,辦了兩個賬號。突然有一天資金盤崩潰,操作網站無法打開。通過幕后操作者安排,又掉入另一種“挖礦”的虛擬投資陷阱?!巴诘V”后臺很快關閉,無法交易,李某才意識到受騙上當。不到半年,李某累計投資50余萬血本無歸,除自己小部分積蓄外,主要是透支支付寶和信用卡的錢。只能通過網貸和信用卡,拆東墻補西墻,以貸養貸,期間又產生數萬元利息和手續費。報警后,公安部門偵察到幕后服務器在境外,全部錢款已經轉走,無法追回。案例6:網貸案件原漢冶員工臘某虛榮心作祟,無節制高消費,透支完信用卡、支付寶花唄,又從網上貸款10余萬元。無力償還網貸高額利息,向同事借錢,同事追要后再次陷入網貸。臘某信用卡、支付寶花唄、親友借錢、網貸等外欠債約56.6萬元。案例7:賭博案件河北煤公司員工遠離家鄉,業余文化娛樂生活單一,員工從初時的消遣和消磨時光,演變為賭博。主要賭博形式為:斗地主、炸金花、打麻將,甚至有甩白皮,更有少數參與網上賭博。賭博場地多為廠區宿舍,也有外出賭博。部分員工損失數萬元,個別人員損失超20萬元,嚴重敗壞公司風氣。本次反詐騙專題宣講,目的是引導公司員工辨識騙局、規避詐騙陷阱,讓大家了解到詐騙常用手段,加深了對新型網絡詐騙方式和危害的認識,有力提升了反詐、識詐、防騙能力,達到預期宣傳效果,共同構筑企業防范詐騙的防線。


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